特殊詐欺の被害金など７００億円資金洗浄、犯罪組織に還流か…容疑で１１人逮捕

他人名義で開設した法人口座に詐欺の被害金を入金させたとして、大阪府警は２１日、川崎市の会社経営の男（４１）ら１１人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。府警は、男らが管理する口座に詐欺被害金など７００億円の入金があり、多くが海外口座に移されていたことを確認。マネーロンダリング（資金洗浄）を行って犯罪組織に還流させていたとみて実態解明を進める。

　他に逮捕されたのは、同じグループの別の男（４０）（富山県高岡市）ら。

　捜査関係者によると、男らは２０２１～２２年、ＳＮＳなどで協力者を募り、協力者の名義で設立させた法人の口座を不正に開設。２３年５～６月、別グループによる投資詐欺の被害者から振り込まれた約２００万円を複数の法人口座に移し、隠匿した疑い。

　男らのグループは、ＳＮＳや街頭で「法人を設立し、口座を開設すれば、報酬を渡す」と持ちかけ、実態のないペーパーカンパニーの設立方法や口座開設の手順を指南。約５００のペーパーカンパニーと、約４０００の法人口座を管理していたという。

　府警が２３年１～７月の口座の出入金を調べたところ、計約７００億円が入金されていたという。特殊詐欺の被害金や違法なオンラインカジノの賭け金とみられ、大半が海外口座に移されていた。府警は、男らのグループが入金額の数％を対価として受け取っていたとみている。

　グループは３０～４０人規模で、うち複数人は既に出国したという。

読売新聞 より転用